Come si evitano le truffe di criptovaluta? Il modo più semplice è rimanere a casa e non giocare con i tuoi sudati soldi. Ma se sei determinato a investire c'è sempre un momento sicuro per investire in Bitcoin o Ethereum? C'è sempre un momento sicuro per investire in Bitcoin o Ethereum? Ci sarà sempre una misura del rischio quando "investiamo" in Bitcoin, Ethereum o in qualsiasi altra forma di criptovaluta. Tuttavia, tale rischio può essere gestito. Ecco come farlo. Per saperne di più nel mondo un po 'rischioso della criptovaluta, ci sono alcune truffe comuni di cui dovresti essere a conoscenza.
Come con qualsiasi truffa, essere scoperti ti colpirà duramente. Non lo vogliamo. Ecco cinque truffe comuni e come evitare di essere scoperti.
1. Scambi ombreggiati
La popolarità esplosiva di Bitcoin Lo stato attuale di Criptovaluta Lo stato attuale di Criptovaluta E 'stata una corsa sfrenata per criptovaluta da quando Bitcoin (BTC) è diventata la prima valuta digitale decentralizzata nel 2009. Read More e altri altcoin ha visto un enorme aumento negli scambi di criptovalute. Tutti vogliono la tua attenzione e le spese di transazione che vengono con la gestione dei tuoi acquisti.
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- TechNolly (@ sunpablo1) 30 settembre 2017
Tuttavia, non ci sono molti scambi di criptovaluta completamente affidabili. Gli scambi popolari sono stati conosciuti per scomparire completamente durante la notte, prendendo tutte le criptovalute con loro. Altre volte, incontrerai un servizio clienti estremamente inutile. Hai inviato il tuo Bitcoin a un portafoglio Bitcoin Cash? Sfortuna (anche se questo particolare problema di transazione può essere risolto).
Se sei completamente nuovo alla criptovaluta, potresti non aver sentito parlare di Mt. Gox. Si trattava di uno scambio di criptovaluta che a un certo punto rappresentava oltre il 70 percento di tutte le transazioni Bitcoin in tutto il mondo. Una mattina, a febbraio 2014, il monte. Gox ha sospeso il trading. In seguito è emerso che 850.000 Bitcoin erano stati rubati (valutato a $ 450 milioni al momento, oltre $ 3, 5 miliardi al momento della stesura - sì, avete letto bene!) Per un periodo di tempo. Circa 200.000 sono stati recuperati e restituiti al sito e ad alcuni utenti.
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- Stakepool (@StakepoolCom), 18 settembre 2017
Il punto è che fidarsi delle persone in un mondo interamente digitale è estremamente difficile, specialmente se non è possibile verificare o verificare ciò che sta avvenendo dietro le quinte.
Un breve elenco di scambi un po 'affidabili
Non sono uno che diffonde FUD senza offrirti qualche buona notizia: ci sono degli ottimi scambi là fuori. Io tengo un numero di altcoin e non ho mai avuto problemi con nessuno scambio che sto per elencare qui sotto. Certo, questo è soggettivo. Ma le mie esperienze sono relativamente uniformi con altri appassionati di criptovalute.
- Coinbase: supporto per Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
- Kraken: supporto per Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e altri altcoin popolari. Anche alcuni piccoli altcoin, come Augur e Stellar Lumens.
- Bittrex: supporto per quasi tutte le monete che riesci a pensare e di cui non hai mai sentito parlare. Il supporto può essere lento, ma utile.
- Cryptopia: supporto per un numero ridicolmente grande di monete, presenta anche una tassa di transazione estremamente bassa.
Questa è solo la mia esperienza personale. Esegui la tua due diligence prima di mettere qualsiasi quantità di Bitcoin o Altcoin in uno scambio.
Il mio consiglio finale per evitare di essere bruciato qui è non mantenere la criptovaluta memorizzata in uno scambio. Trasferisci quelle monete in un portafoglio offline alla fine della giornata: ci vuole solo un po 'di tempo per rimandarle a una borsa per il trading. Se hai intenzione di entrare veramente in criptovaluta, considera l'aggiornamento a un portafoglio hardware di criptovaluta.
2. Schemi piramidali e Ponzi
Nella primavera del 2017, una società con sede a Mumbai, denominata OneCoin, stava consegnando un piano di vendita ad una stanza di investitori. I funzionari di polizia finanziaria indiani hanno fatto irruzione all'incontro, arrestando in definitiva 18 rappresentanti OneCoin per aver gestito uno schema Ponzi basato sulla criptovaluta. Al momento del loro arresto, OneCoin aveva già trasferito oltre $ 350 milioni tramite un processore di pagamento.
Gli investitori sono stati ingannati da una combinazione di entusiasmo entusiasta, mancanza di conoscenza della tecnologia di fronte a loro e molta copertura mediatica positiva (sia del progetto che dei prezzi in forte criptovaluta).
Un sacco di gente ha perso molti soldi. E ci piace pensare che siamo abbastanza intelligenti da individuare una truffa quando è davanti a noi. Ma la criptovaluta sta creando nuove truffe, usando il gergo e la tecnologia di cui la maggior parte della gente non ha mai sentito parlare, figuriamoci davvero. Persino cogliere le basi della tecnologia blockchain e dei contratti intelligenti è difficile per i profani.
3. Pompa e scarico
Molti importanti esperti finanziari hanno anche respinto la criptovaluta come una truffa. Mentre alcuni paragonano il Bitcoin ad altri investimenti rifugio, come l'oro, altri ritengono che sia solo il paradiso di uno speculatore, maturo per il pompaggio e il dumping.
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- David Wright (@ Davidcrypto4), 1 ottobre 2017
Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 70 miliardi al momento della scrittura. Sarebbe molto difficile manipolare direttamente il prezzo. Ma gli altcoin più piccoli sono estremamente vulnerabili a una pompa e discarica standard.
In molti modi, le migliaia di altcoin più piccoli hanno preso il posto delle scorte di penny, anche se con un vantaggio tecnologico. Inoltre, ci sono diversi gruppi dedicati a questa pratica esatta. Hanno un voto mensile per scegliere un altcoin con una piccola capitalizzazione di mercato e scendono.
4. ICO
Initial Coin Offerings (ICOs) sono le IPO del mondo criptovaluta. Le startup di criptovaluta creano offerte di monete iniziali per aumentare considerevoli quantità di denaro. Tuttavia, molti di loro sovrastimano enormemente il valore della loro startup. Altri sono semplicemente schemi elaborati di pompe e discariche.
La Securities and Exchanges Commission (SEC) è estremamente diffidente nei confronti delle Ico. Si avvisano che sospenderanno il trading in magazzino quando:
- C'è una mancanza di informazioni accurate o aggiornate su un'azienda.
- Le domande riguardano l'accuratezza delle informazioni disponibili al pubblico, compresi i comunicati stampa e la copertura dei media.
- Ci sono pratiche commerciali discutibili, come insider trading, manipolazione del mercato e altro ancora.
Ovviamente, questo in realtà non protegge sempre i potenziali investitori dalle truffe degli ICO, come abbiamo visto in precedenza con OneCoin. A causa dell'isteria del mercato che circonda gli ICO, e del potenziale per grandi profitti a breve termine, molti truffatori stanno tentando di trarne profitto. In alternativa, le aziende annunciano il loro ICO prima che la tecnologia sia veramente pronta.
Il DAO
Quando il DAO (un'organizzazione autonoma decentralizzata che ha nominato l'acronimo) ha completato l'ICO del 2016, raccogliendo oltre 34 milioni di dollari, è stato considerato un successo. Fino a quando alcuni utenti non hanno sfruttato una vulnerabilità nel codice DAO e hanno sottratto un terzo dei fondi di DAO Perché la tua moneta crittografica non è sicura come pensi perché la tua moneta crittografica non è sicura come pensi Bitcoin continua a colpire nuovi massimi . Il nuovo arrivato di criptovaluta Ethereum minaccia di esplodere nella propria bolla. L'interesse per blockchain, mining e criptovaluta ha raggiunto il massimo storico. Allora perché gli appassionati di criptovaluta sono minacciati? Leggi di più su un altro account. Per restituire i fondi sull'account originale, la comunità di Ethereum ha dovuto accettare un fork difficile, a metà della criptovaluta.
DAO è stato rimosso dal servizio di scambio principale ed è visto come un fattore importante nel (molto necessario) esame accurato della SEC in ICO di criptovalute.
Gli ICO eccellenti sono là fuori
Ancora una volta, non voglio diffondere FUD senza dare alcune informazioni ICO veramente positive.
Più di recente, Filecoin ha raccolto oltre $ 200 milioni per il loro sistema di storage decentralizzato basato sulla tecnologia blockchain. Filecoin aveva anche alcuni sostenitori importanti, tra cui Winklevoss Capital (di proprietà dei gemelli Winkelvoss), Sequoia Capital e Andreessen Horowitz.
Ci sono anche un certo numero di ICO molto promettenti all'orizzonte - ma come abbiamo appena visto, è difficile sapere esattamente cosa fidarsi senza una ricerca considerevole.
ICO Ban
Anche gli Ico hanno fatto notizia (criptovaluta) dopo che sia la Cina che la Corea del Sud hanno preso provvedimenti per vietarli. La commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud ha affermato che le istituzioni e le persone che conducono affari in relazione a un OIL dovrebbero affrontare "pene severe".
Questa mossa arriva dopo che il governo cinese ha bandito tutti gli Ico, definendoli "raccolta fondi illegale". La Cina è anche preoccupata per il fatto che la criptovaluta di potere dia ai suoi cittadini. La valuta anonima decentralizzata sotto forma di ICO (e di altri altcoins) potrebbe facilmente "interrompere il loro ordine sociale". La Cina ha precedentemente vietato l'attività legata a Bitcoin e criptovaluta, causando ogni volta un crollo nei mercati globali.
5. La moneta non esiste
Nell'agosto del 2017, la polizia della City of London ha chiuso un "business criptovaluta" che chiamava a freddo le persone per vendere la moneta digitale falsa. Le vittime furono chiamate a freddo e persuase ad acquistare criptovalute inesistenti. Nove vittime si sono fatte avanti nella società britannica, la Action Fraud, con perdite combinate superiori a £ 150.000.
L'uomo che presumibilmente ha inventato la truffa ha usato un indirizzo di Londra centrale, nel centro finanziario, per prestare l'autenticità della truffa.
I veri investitori non ti chiameranno a freddo per offrire un'opportunità, criptovaluta o meno. Se si riceve una chiamata per chiedere l'investimento in un progetto, annotare il nome del chiamante, il nome e l'indirizzo della società e mettere giù il telefono. La prossima chiamata dovrebbe essere rivolta alla SEC per segnalare potenziali frodi sui titoli.
Impersonators
Una minaccia crescente viene dai social media. I più importanti account di società criptovalute vengono impersonati su Twitter e Facebook. Le pagine di truffa contattano direttamente le persone, chiedono investimenti nel loro progetto o acquistano Bitcoin scontato o Ethereum.
Gli indirizzi forniti sono, ovviamente, i truffatori. Notare il doppio trattino basso nelle immagini sopra? Entrambi questi account sono ora sospesi.
Criptovaluta è cattiva?
No. Lontano da questo.
Ma qualsiasi tecnologia fiorente attirerà individui senza scrupoli. Soprattutto quello che comporta denaro, alti rendimenti e una quantità di anonimato per i truffatori.
La chiave per stare al sicuro in criptovaluta è la ricerca. Ci sono sempre persone sfortunate che fanno il grande passo e cadranno vittime di frodi. Le cose che sembrano troppo belle per essere vere probabilmente lo sono. Alcuni commercianti di giorno di criptovaluta fanno grandi somme di denaro - ma sanno quello che stanno facendo. E molti di loro hanno negoziato, comprato e venduto Bitcoin e altri altcoin fin dai primissimi giorni della criptovaluta.
Ricorda, inizia in piccolo e investi solo ciò che puoi permetterti di perdere Cosa devi sapere prima di investire in Cryptocurrencies Cosa devi sapere prima di investire in Cryptocurrencies Ulteriori informazioni.
Hai mai incontrato truffe di criptovaluta? Hai notato subito? Dov'era la truffa, e cos'era? Fateci sapere le vostre esperienze qui sotto!
Immagine di credito: Krivosheevv / Depositphotos